Compliance

Systematika hat sich seit den ersten Verordnungen zur Geldwäsche-
Kontrolle mit Compliance von Banken konzentriert. Wir verfügen über

• Technologien zur Untersuchung von grossen Datenmengen auf
  Compliance-Fälleg
• Projekt-Kompetenz bei der Einführung von Anti-Money-Laundering
  Software
• IT- und Business-Knowhow für Banken in Sachen Geldwäsche, KYC,
  Patriot Act, EU-Verordnungen

Systematika hat das Data Warehouse eines führenden Produkts zur
Geldwäsche-Kontrolle mitentwickelt.
Systematika hat ein eigenes System zum Realtime-Abgleich von Swift-
Transaktionen gegen Sanktionslisten entwickelt.

Systematika bietet Unterstützung bei

• Einführung von neuen AML-Systemen
• Aufbau von Compliance Data Warehouses
• IData Mining zwecks Entdeckung von betrügerischen Aktivitäten
  von Kunden